Le Groupe d’action financière (GAFI) a identifié des indicateurs d’alerte en matière de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération dans le secteur des jeux et des paris.
Le rapport, Risks of Gaming and Gambling, publié mercredi, met à jour l’analyse 2009 du GAFI sur le secteur des casinos, le Entreprise de jeux en ligne signalé. Il intègre les réponses de 80 juridictions, les soumissions de 29 autres et les commentaires recueillis lors de consultations avec les parties prenantes de l’industrie.
Les casinos terrestres et en ligne, ainsi que les paris sportifs, sont les plus exposés aux risques de blanchiment d’argent, » a déclaré le GAFI. Les loteries et les cartes à gratter, quant à elles, ont été évaluées comme présentant un risque moindre.
Le rapport a également constaté les cas de financement du terrorisme impliquant des jeux en ligne sont plus nombreux que ceux des jeux d’argent, tandis que les risques de financement de la prolifération restent limités dans les deux secteurs.
Le GAFI a souligné que les espèces, les portefeuilles électroniques, l’argent mobile et les actifs virtuels sont des canaux de paiement particulièrement susceptibles d’être utilisés à mauvais escient. Les risques augmentent lorsque les transactions sont délibérément divisées en dépôts plus petits pour rester en dessous des seuils de déclaration.
Le président du GAFI, Giles Thomson, a déclaré que les secteurs non réglementés pourraient devenir « des passerelles attractives pour les fraudeurs, les blanchisseurs d’argent professionnels et les réseaux criminels organisés ».
Il a appelé les gouvernements à renforcer la surveillance, prendre des mesures contre les opérateurs illégaux et offshore et accroître la coopération entre les secteurs public et privé.
L’Autorité danoise des jeux de hasard a déclaré vendredi que le rapport fait suite à un examen plus large mené par les pays membres du GAFI au cours de l’année écoulée sur les risques liés au secteur des jeux de hasard.
Le régulateur a déclaré qu’il avait contribué à l’examen et participé au groupe de travail du GAFI sur le secteur des jeux.. Il a ajouté que bon nombre des indicateurs identifiés dans le rapport sont pertinents pour les opérateurs agréés au Danemark.
L’accent mis par le GAFI sur les jeux illégaux et offshore intervient également au moment où le Danemark renforce la répression contre les opérateurs non agréés. En 2025, Spillemyndigheden a obtenu une ordonnance du tribunal bloquant 178 sites de jeux d’argent sans licence, marquant sa plus grande action contre les sites de jeux illégaux. L’affaire a montré comment les opérateurs peuvent utiliser différentes versions de sites Web pour dissimuler leurs activités, une pratique que le GAFI identifie également comme un signe d’avertissement.
L’affaire a mis en évidence l’utilisation de multiples variantes de sites Web pour dissimuler les opérateurs illégaux, une tactique également identifiée par le GAFI comme un indicateur d’alarme.
L’action s’inscrit dans un cadre plus large efforts pour lutter contre les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme dans les jeux de hasard. Le GAFI utilise ses listes grises et noires pour identifier les juridictions présentant des faiblesses dans leurs contrôles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ce qui peut entraîner une surveillance accrue et des conséquences sur la réputation.
