Le Polla Chilena de Beneficenciala société de jeux d’État chilienne, a déposé une plainte plainte pénale contre les opérateurs de paris en ligneles accusant des délits présumés d’exploitation non autorisée de casinos ou de loteries illégales, de blanchiment d’argent et d’association de malfaiteurs.
La plainte a été déposée devant le Quatrième Tribunal de Garantie de Santiago et a été admis pour traitement le 21 août. L’information fera l’objet d’une enquête par le ministère public pour déterminer responsabilité pénale potentielle des personnes physiques et morales impliquées.
Selon les médias chiliens, les plateformes citées incluent Estelar Bet, Coolbet, Betsson, Betano, Jugabet, 1xBet, Micasino, Rojabet, Novibet, LatamWin et Juega en Línea.
Selon la plainte de Polla Chilena, les plateformes en ligne ne seraient pas simplement des sites Internet étrangers accessibles depuis le Chili, mais auraient développé des opérations ciblant spécifiquement le marché chilien.
La société a déclaré que les sites permettaient les utilisateurs résidant au Chili doivent s’inscrireeffectuez des dépôts et des retraits via les méthodes de paiement disponibles localement et accédez à des promotions destinées au marché intérieur. Ceci est accompagné de campagnes publicitaires et accords de sponsoring sportif.
Le flux d’argent
Selon le dossier, Polla affirme que les plateformes utilisent des mécanismes de paiement pour recevoir de l’argent du Chili et le convertir en fonds disponibles pour parier, payer les gains et transférer ensuite l’argent à des sociétés liées.
Polla a donc demandé un enquête sur l’origine, la circulation et la destination des fondsy compris les documents bancaires et financiers, les comptes utilisés et leurs bénéficiaires ultimes. Elle a également demandé des informations aux prestataires de services de paiement concernant les contrats et les enregistrements de transactions.
Pour l’entreprise publique, ces informations pourraient déterminer s’il y avait stratagèmes destinés à dissimuler ou à dissimuler l’origine des fonds découlant des crimes présumés faisant l’objet d’une enquête, qui pourraient potentiellement constituer blanchiment d’argent.
La plainte demande également une enquête sur association de malfaiteurs potentielle s’il est établi qu’une organisation permanente existaitavec une structure, une hiérarchie et une répartition des responsabilités visant à commettre les infractions présumées.
Polla s’est également demandé si les opérateurs continuaient à opérer malgré diverses décisions de justice concernant les paris en ligne non autorisésy compris une décision de la Cour suprême de septembre 2025. Selon Polla, malgré ces évolutions, les opérateurs ont poursuivi leurs accords de publicité et de parrainage.
Dans ce contexte, l’entreprise a demandé à la police d’enquête chilienne (PDI) d’enquêter sur les allégations et interroger les personnes identifiées dans la plainte pour déterminer leurs rôles et leur connaissance de l’illégalité potentielle des opérations.
Il a également demandé informations de Transbank concernant les contrats avec des sociétés liées à Betsson, Coolbet, Betano et LatamWinainsi qu’un examen des dossiers de l’entreprise, des contrats avec les fournisseurs de technologie et les processeurs de paiement.
Enfin, Polla a demandé à la Commission du marché financier, à l’Unité d’analyse financière, à l’Internal Revenue Service et au Sous-secrétariat des télécommunications du Chili de fournir des informations sur les entreprises et leurs opérations.
